هيئة مكافحة غسل الأموال: عمليات ضخمة بالعملات الأجنبية نفذتها شركة صرافة مخالفة

أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنه من خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها بعد ضبط مجموعة من المقرات العائدة لإحدى الشركات المعروفة في دمشق والممتهنة للصرافة غير المرخصة تبين قيام هذه الشركة بعمليات ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح عدد كبير من الأفراد والشركات التجارية المعروفة.

وفي بيان لها كشفت الهيئة أن هذه العمليات الضخمة تمت سواء بعمليات صرافة أو تحويلات مالية خارجية من وإلى دول مختلفة مثل الولايات المتحدة والصين ودول أوروبية وغيرها إضافة إلى توزيع الحوالات المالية عن طريق أشخاص يقومون بتسليم الحوالات بدمشق.

وبينت الهيئة أن مجموع مبالغ هذه العمليات يقدر بعشرات ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة إلى جانب التعامل بعملات أجنبية أخرى كاليورو والدولار الكندي والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها من العملات.

وأشارت الهيئة إلى أنها مستمرة بتحقيقاتها وصولا لتحديد كل الجهات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها أصولا.

وتمكنت الهيئة بداية الشهر الجاري من وضع يدها على شبكة للإتجار غير المشروع بالقطع الأجنبي في محافظة حماة وما زالت التحقيقات جارية لكشف وتحديد جميع الأشخاص والشركات المتورطة ضمن هذه الشبكة.